Bạn có biết mang tiền mặt từ 10.000 euro trở lên khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh EU phải khai báo không? Không tuân thủ có thể bị phạt tới 1 triệu euro! Tìm hiểu ngay quy định từ Hải quan Đức.
Khi nào phải khai báo?
Khi nhập cảnh vào Đức từ một quốc gia EU hoặc xuất cảnh từ Đức đến một quốc gia EU, nếu mang theo tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán tương đương có tổng giá trị từ 10.000 euro trở lên, thì phải khai báo bằng miệng với cơ quan Hải quan nếu được yêu cầu.
Các loại tiền mặt và phương tiện thanh toán tương đương phải khai báo
Tiền mặt bao gồm:
-
Tiền giấy và tiền xu là phương tiện thanh toán hợp pháp
-
Tiền giấy và tiền xu không còn là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng vẫn có thể được đổi sang tiền tệ hợp pháp (ví dụ: Deutsche Mark, Schilling Áo)
Chứng từ vô danh có thể chuyển nhượng, ví dụ:
-
Hối phiếu
-
Séc và séc du lịch
-
Cổ phiếu
-
Lệnh chuyển tiền
Vàng ở dạng:
-
Đồng xu có hàm lượng vàng từ 90% trở lên
-
Vàng chưa đúc thành tiền (thỏi, viên, cục) có hàm lượng vàng từ 99,5% trở lên
Các phương tiện thanh toán tương đương gồm:
-
Sổ tiết kiệm
-
Đá quý (thô hoặc đã mài): kim cương, ruby, sapphire, emerald
-
Vàng (hàm lượng thấp hơn mức quy định ở trên)
-
Kim loại quý khác: platin, bạc,…
💡 Lưu ý:
Trang sức và hàng hóa làm từ kim loại quý hoặc đá quý không được xem là phương tiện thanh toán tương đương. Do đó, không bắt buộc phải khai báo khi mang vào Đức từ EU hoặc từ Đức ra EU.
Khai báo khi được yêu cầu
Hải quan Đức giám sát việc vận chuyển tiền mặt và phương tiện tương đương qua biên giới bằng các đội kiểm tra tại biên giới và trong nội địa. Ngoài nhân viên hải quan, cảnh sát liên bang cũng có quyền kiểm tra.
Nếu được yêu cầu, bạn phải khai báo loại và giá trị tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán tương đương, cũng như nguồn gốc, người thụ hưởng thực sự và mục đích sử dụng, ngay cả khi giá trị không vượt quá 10.000 euro.
Hậu quả nếu không khai báo
Nếu không khai báo hoặc khai không đầy đủ khi được yêu cầu, bạn sẽ vi phạm hành chính và có thể bị phạt lên tới 1 triệu euro.
Nếu bạn không cư trú tại Đức, bạn có thể phải nộp một khoản tiền bảo đảm để đảm bảo thủ tục xử phạt hành chính diễn ra đúng quy định. Khoản tiền này không phải là tiền phạt, mà là để đảm bảo cho thủ tục.
Nếu sau đó số tiền phạt thấp hơn tiền đã nộp, phần chênh lệch sẽ được hoàn lại.
Thông tin bổ sung
-
Hải quan Đức cung cấp thông tin về các quy định đối với tiền mặt và phương tiện thanh toán tương đương khi nhập/xuất cảnh.
-
Thông tin cụ thể về quy định nhập/xuất cảnh ở các quốc gia khác có thể tra cứu tại đại sứ quán của nước đó hoặc trên trang web của Bộ Ngoại giao Đức.
Nguồn: Zoll